ABD tarihinin en büyük kripto dolandırıcılığı operasyonu – Son Dakika Dünya Haberleri
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), tarihin en büyük dolandırıcılık operasyonlarından birinde 15 milyar dolar değerinde Bitcoin ele geçirdiğini duyurdu.
Yetkililer bu el koymayı gerçekleştirdi “ABD tarihinin en büyük varlık ele geçirme operasyonu” Olarak tanımladı.
New York Brooklyn Bölge Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Kamboçya merkezli Prince Holding Grubu’nun lideri Chen Zhi, “Vincenzo” Dolandırıcılıkla suçlandı.
37 yaşındaki Zhi’nin hâlâ kaçak olduğu iddia edildi. Savcılara göre Zhi, ülke çapında zorunlu işçilerin tutulduğu ve çalışanlara karşı şiddet kullanarak disiplin uyguladığı dolandırıcılık karşıtı kamplar işletiyordu.
ABD Doğu New York Bölge Mahkemesinde açıklanan deliller arasında işkence ve dayak görüntüleri de yer alıyordu.
“DOMUZ KASAP” DENEN YANLIŞ YATIRIM TUZAĞI
İddia makamı, Chen Zhi tarafından oluşturulan ağın “domuz katliamı” (Domuz katliamı) olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullandığını belirtti.
Bu yöntemde mağdurlar, sahte çevrimiçi romantik ilişkilerle veya yüksek kâr vaadiyle kripto para yatırım fırsatlarıyla kandırılıyor.
Zhi’nin şirketinin günde 30 milyon dolara kadar gelir elde ettiği ve çalınan kripto para birimlerinin anonim dijital cüzdanlar aracılığıyla aklandığı iddia edildi.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Zhi’nin kontrol ettiği cüzdanlardan toplam 127.271 Bitcoin’in (yaklaşık 15 milyar dolar) ele geçirildiğini duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı, Prince Group “uluslararası suç örgütü” Açıklama sırasında Zhi ve ilgili isimlere yaptırım uygulanacağını duyurdu.
“TARİHİN EN BÜYÜK MALİ SAHTECİLİĞİNE BİR DARBE”
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, yaptığı açıklamada operasyonun “Tarihin en büyük mali dolandırıcılığı” olarak tanımlandı.
Patel, “Sanık, milyonlarca masum insanı hedef alan, zorla çalıştırma, kara para aklama ve yatırım dolandırıcılığını birleştiren küresel bir suç ağı oluşturdu.” dedi.
